IMG Academy Paga Millonaria Multa a la OFAC por Transacciones con Individuos Sancionados
IMG Academy, reconocida instalación de entrenamiento deportivo en Florida, ha alcanzado un acuerdo para abonar $1,720,000 USD (aproximadamente $29,523,456 pesos mexicanos) con el fin de resolver posibles reclamaciones por presuntas infracciones a las normativas de sanciones antinarcóticos impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos.
La OFAC, organismo federal encargado de la aplicación de sanciones económicas, detalló que la institución académica, que ofrece formación deportiva y académica de élite a estudiantes nacionales e internacionales, estuvo involucrada en múltiples transacciones con dos individuos sancionados. Estas personas mantenían vínculos con un cartel de drogas mexicano que también se encuentra bajo sanciones.
Detalle de los Acuerdos y Pagos de Matrícula
IMG Academy formalizó dos acuerdos anuales para la inscripción y pago de matrícula con personas incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN). Estos individuos habían sido sancionados bajo la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros Principales.
Cronología de los Convenios hasta 2018
La OFAC determinó que la academia actuó con una "imprudencia temeraria". Los convenios establecidos tenían como objetivo la admisión y asistencia de los hijos de los SDN como estudiantes. IMG Academy recibió y procesó pagos por matrícula y cargos asociados derivados de estos acuerdos durante toda su relación con los Nacionales Especialmente Designados (SDN).
En el año 2018, uno de los individuos sancionados gestionó la inscripción de su hijo en uno de los programas residenciales de IMG Academy, formalizando un contrato. Este acuerdo se renovó anualmente durante los cinco ciclos escolares subsiguientes, hasta la graduación del estudiante en la primavera de 2023. Las transacciones económicas para este caso ascendieron a aproximadamente $47,026 USD por semestre y $98,867 USD por año académico completo.
Dos años más tarde, en julio de 2020, el segundo individuo involucrado procedió a inscribir a uno de sus hijos en un programa residencial para estudiantes de IMG Academy. Se estableció un contrato con una duración de hasta dos años, y el estudiante concluyó su participación en el programa en junio de 2022. Las sumas adeudadas por este concepto fluctuaron entre $100,549 y $102,235 USD por año académico completo.
Imprudencia Temeraria y Responsabilidad de las Instituciones Educativas
La OFAC subrayó que IMG Academy incurrió en una "imprudencia temeraria" al no llevar a cabo las diligencias debidas para verificar posibles sanciones sobre sus contrapartes. Durante todo el proceso, los nombres proporcionados por estas personas coincidían directamente con los registros de la Lista SDN.
Las autoridades emitieron una advertencia a las instituciones educativas, enfatizando su responsabilidad:
“Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de identificar todos los riesgos potenciales relacionados con sanciones y de implementar controles efectivos. Un compromiso firme por parte de la dirección y una evaluación exhaustiva de los riesgos son pasos cruciales. Es aconsejable verificar a los estudiantes, socios contractuales y pagadores contra la Lista SDN de la OFAC, además de evaluar cualquier vínculo con jurisdicciones restringidas”.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la debida diligencia y el cumplimiento normativo para las instituciones que operan a nivel internacional y reciben estudiantes de diversos orígenes. La gestión proactiva de los riesgos de sanciones es fundamental para evitar consecuencias legales y financieras significativas.
aDB
